盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告雷火竞技

　　雷火竞技雷火竞技雷火竞技本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏雷火竞技，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次会议由董事会召集，董事长HUIWANG主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　4雷火竞技、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

　　5、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　　7、议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报半导体半导体设备、采取填补措施及相关主体承诺的议案

　　8、议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案

　　10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

　　11、议案名称：关于调整公司2019年股票期权激励计划股票期权行权期的议案

　　1.本次股东大会会议的议案1-11均为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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